茶花股份:第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本 次会议由公司董事长陈葵生先生召集，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2024-037 茶花现代家居用品股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，表决结 果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司董事会决定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次 临 ...