百通能源:第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-045 江西百通能源股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议通知于 2024 年 11 月 25 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 11 月 28 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董 事 5 名。董事饶俊铭先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生 主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《江西百 通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司 ...