百通能源:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-058 江西百通能源股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 通知于 2024 年 12 月 13 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 12 月 16 日在公 司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议 由全体董事共同推举张春龙先生主持。公司监事和高级管理人员候选人列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举张春龙先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议 ...