百通能源:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-061 江西百通能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上董事任期自 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。 公司第四届董事会中兼任百通能源高级管理人员的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规要求，独立董 事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。 董事会成员的简历详见附件。 1 （二）董事会各专门委员会委员 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"百通能源"）于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第 四届监事会第一次会议、2024 年第一次职工代表大会，完成董事会、监事会换 届选举以及聘任高级管理人员和证券事务代表事项，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，成员如下： ...