*ST美讯:国美通讯设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料

一、会议安排 1、会议时间： 国美通讯设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 二〇二四年十一月十一日 | | | | 一、会议安排 2 | | | --- | --- | | 二、表决办法说明 | 2 | | 三、注意事项 | 3 | | 四、会议议程 | 3 | | 五、会议议案 | 4 | | 议案一：关于制定《国美通讯设备股份有限公司会计师事务所选聘制度》的 | | | 议案 | 5 | | 议案二：关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案 | 6 | | 议案三：关于公司变更经营期限暨修订《公司章程》部分条款的议案 | 9 | | 议案四：关于公司董事薪酬方案的议案 10 | | | 议案五：关于公司监事薪酬方案的议案 11 | | 国美通讯 2024 年第二次临时股东大会会议材料 现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日下午 14:00 现场会议签到时间：2024 年 11 月 11 日下午 13:30-14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...