*ST美讯:国美通讯设备股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于 2024 年 11 月 27 日召开第十二届董事会第十七次会议，与会董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃 权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提 名，董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意聘任李秋萍女士（简历附后） 为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。公司董事长王瀚先生不再代行董事会秘书职责。 李秋萍女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资 格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的不得担任董事会秘书 的情形。截至本公告披露日，李秋萍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关 联关系。 公司在本次董事会会议召开之前，已按相关规定将李秋萍女士的董事会秘书 任职资格提交上海证券交易所备案，并获得无异议通过。 特此公告。 证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-14 ...