熙菱信息:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编码：2024-075 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 20 日。 其中通过深圳证券交易 ...