熙菱信息:第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-071 新疆熙菱信息技术股份有限公司 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 经审议，监事会认为：本次交易价格经双方按照市场价格定价，定价遵循了 公允、合理的原则，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形； 公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规； 董事会对该事项进行审议和表决的程序合法、有效，符合相关法律、法规的规定。 我们同意该关联交易事项。 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大 道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。 2、会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 《公司法》和 ...