浙江力诺:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-073 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以现场方式召开了第五届董事会第一次会议，会议通知于 2024 年 10 月 24 日公司 2024 年第二次临时股东会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事一 致同意豁免本次董事会会议通知期限，以现场方式通知了全体董事。 会议经半数以上董事推选由董事陈晓宇先生召集主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》 为提高工作效率，同意豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限。 ...