达刚控股:第六届董事会第六次（临时）会议决议公告

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-59 同意公司以自有资金出资 450 万元与陕西启合机械科技合伙企业（有限合 伙）、董事长王妍女士共同投资设立合资公司。 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该 议案提交董事会审议。 达刚控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次（临 时）会议于 2024 年 11 月 28 日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点设在 西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2024 年 11 月 20 日以电子 邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案： 1、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 关联董事王妍回避 ...