达刚控股:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-63 达刚控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 17 日（星期二）召开公司 2024 年 第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第六次（临时）会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票的 ...