三态股份:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-064 深圳市三态电子商务股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董 事同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议通知于同日以口头或电 话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于 2024 年 12 月 16 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经与会董事推举，本次会议 由 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第六届 董事会董事长的议案》； 董事会同意选举 ZHONGBIN SUN 先生为公司第六届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 ...