中达安:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-091 中达安股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，并于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董 事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）所确定的 33 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，以及公 司在 2024 年 6 月 27 日，完成以总股本 136,322 ...