泉为科技:第四届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-106 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议 的通知于2024年11月5日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年11月7日 以通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据全体董事投票表决结果，同意聘任关欣先生为公司董事会秘书，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 本议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第十一次专门会议审议通过，具体 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...