泉为科技:关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月7日召开公司第四届 董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公 司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意 聘任关欣先生(简历详见附件)为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事召开第四届董事会独立董 事2024年第十一次专门会议审议并同意了上述事项。 关欣先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必 需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-107 广东泉为科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 2024年11月8日 传真：021-60197573 邮箱：ir@q ...