泉为科技:第四届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-111 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议 的通知于2024年12月2日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年12月4日 以通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司出售东莞市大罗沙房地产的议案》 公司董事会认为，本次交易合法合规、价格公允，符合公司现有状况及发展战略， 不会对公司的生产运营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。同意将公司名下位于东莞市道滘镇大罗沙村创业园5路8号，建筑面积合计 15,974.24平方米的工业房地产以人民币4,860万元的价格出售给东莞金坤新 ...