奥维通信:第六届董事会第三十三次会议决议公告

第六届董事会第三十三次会议决议公告 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-075 奥维通信股份有限公司 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对 外投资设立控股子公司的议案》； 董事会同意公司与天津永盛德新材料有限公司共同出资人民币 10,000 万元 设立控股子公司。其中，公司出资人民币 7,500 万元，占注册资本的 75%；天津 永盛德新材料有限公司出资人民币 2,500 万元，占注册资本的 25%。 具体内容详见《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-076）。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补 选第六届董事会独立董事的议案》； 经公司控股股东杜方先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意 提名孙芃女士为公司第六届董事会独立董事候选人。 此议案尚需提交公司股东大会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 ...