恒华科技:关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第二十次会议审 议通过，决定召开2024年度第一次临时股东大会） 3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（057）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日 召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2024年度第一次临时股 东大会的议案》，同意于2024年12月5日召开2024年度第一次临时股东大会。现 将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月5日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年12月5日 ...