恒华科技:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（051）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2024 年 11 月 18 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 11 月 14 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理 人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理 人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司 法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 经出席会议的董事审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》 基于公司实际治理情况，为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率， 公司董事会成员人数拟由7人调整为5人，其中独立董事人数调整为2人，同时对 《公司章程》的有关条款进行相应修订。 具体内容详见公司于2024年11月19日在中国证监会指定创业 ...