力源信息:第五届董事会第十八次会议决议公告

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人》的议案 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和公司 《董事会议事规则》等有关规定，经公司控股股东、实际控制人赵马克先生提名， 公司董事会提名委员会审核，董事会同意赵马克先生、王晓东先生、邵伟先生、 刘昌柏先生四人为公司第六届董事会非独立董事候选人，第六届董事会任期自公 司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作， 在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东 利益的行为。以上被提名的非独立董事候选人简历见附件。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-039 武汉力源信息技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议通知已于2024年11月 ...