华钰矿业:华钰矿业关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-067 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开第 四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事 会补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、补选独立董事情况 鉴于公司第四届董事会独立董事王聪先生、王瑞江先生因连续担任独立董事 已满6年，申请辞去公司独立董事及对应董事会下设专门委员会职务。具体内容 详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上披露 的《关于独立董事任期届满辞职的公告》。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名，董 事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审核，并征求独立董事候选 人本人意见后，公司于2024年12月9日召开第四届董事会提名委员会2024年第六 次会 ...