海锅股份:第三届董事会第二十六次会议决议公告

第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议于 2024 年 12 月 14 日以电话或书面方式发出通知，并于 2024 年 12 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由 董事长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-061 张家港海锅新能源装备股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司将按照相关法律程序进行董事会 换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名盛天宇先 生、钱晓达先生、杨华女士、陈华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任期自公司 2 ...