百克生物:长春百克生物科技股份公司2024年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-045 长春百克生物科技股份公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。 1 本次股东会由公司董事会召集，董事长马骥先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》 及《长春百克生物科技股份公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中：董事长马骥先生采用线上会议方式参 加本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中：监事张德申先生采用线上会议方式参 加本次会议； （二） 股东会召开的地点：长春百克生物科技股份公司 ...