海特生物:第八届董事会第十九次会议决议公告

第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）第八届董 事会第十九次会议于 2024 年 11 月 12 日 10:00 在海特科技园公司会议室以现场 和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 4 日以传真或邮件方式送达。 会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到 9 人，实到 9 人（其中陈亚先生、杨 涛先生、严洁女士、朱家凤先生、周海兵先生、冉明东先生、汪涛先生以通讯的 方式参加会议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 6证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-051 武汉海特生物制药股份有限公司 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金的使用效率，在 ...