海特生物:关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，需进行新一届董 事会的换届选举工作。 证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-056 武汉海特生物制药股份有限公司 特此公告！ 武汉海特生物制药股份有限公司 董事会 公司于2024年11月22日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经 公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈亚先生、陈煌先生、羡雯女 士、杨涛先生、严洁女士、朱家凤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 同意提名毛宗福先 ...