海特生物:第八届董事会第二十次会议决议公告

6证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-054 武汉海特生物制药股份有限公司 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相 关法律法规和制度的规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对第九 届董事会非独立董事候选人进行资格审查后，公司董事会提名陈亚先生、陈煌先 生、羡雯女士、杨涛先生、严洁女士、朱家凤先生为公司第九届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）第八届董 事会第二十次会议于 2024 年 11 月 22 日 15：30 在海特科技园公司会议室以现场 和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 13 日以传真或邮件方式送 达。会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到 ...