海特生物:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-059 武汉海特生物制药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 12 月 10 日（星期二）14：30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第八届董事会第二十次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 10 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 10 日的交易时间，即 9: ...