海特生物:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-070 2、董事会成员： （1）非独立董事：陈亚先生、陈煌先生、羡雯女士、杨涛先生、朱家凤先 生、严洁女士 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开职工代表大会，选举产生第九届监事会职工代表监事，并于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第九 届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非 职工代表监事候选人的议案》，选举产生第九届董事会董事及第九届监事会非职 工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。 2024 年 12 月 10 日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第 一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举 公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司 ...