海特生物:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-068 武汉海特生物制药股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 （二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》 为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据《上市公 司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，上述委员任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。各委员会组成成员如下： 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会成员。第九 届董事会第一次会议经全体董事同意豁免会议提前通知期限，现场发出会议通知， 于 2024 年 12 ...