津膜科技:第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-064 2、本次董事会于 2024 年 11 月 7 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。（其中：以通讯表决方式 出席会议 9 名）。董事范宁先生、翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先 生、谢京先生、刘志刚先生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀 华先生、魏海英女士、副总经理展树华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘 书宋辉鹏先生、营销总监柳海波先生、生产总监蒋鹏先生列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议通知于 2024 年 10 ...