津膜科技:第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 次会议通知于 2024 年 12 月 19 日向各位董事以书面方式送达。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-087 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 2、本次董事会于 2024 年 12 月 27 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议 地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。（其中：以通讯表决方式 出席会议 7 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、谢京先生、刘志刚先 生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀 华先生、魏海英女士、首席科学家吕晓龙先生、副总经理展树华先生、营销总监 柳海波先生、生产总监蒋鹏先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先 生列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 ...