津膜科技:关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-089 天津膜天膜科技股份有限公司 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 于2024年12月27日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届 选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下： 一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。 特此公告。 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2024年12月31日 附件： 一、非 ...