华电辽能:第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-067 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11月 20日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第十九次会 议。公司董事长毕诗方因公出差，委托董事田立代为表决。公司 过半数的董事共同推举董事田立主持会议，本次会议应出席会议 董事 11 名，实际参加会议表决董事 11 名，公司部分监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以短 信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议同意将本 议案提交公司董事会审议。 （二）同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 公司独立董事 20 ...