华电辽能:第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-069 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12月 10日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十次会 议。公司董事长毕诗方因公出差，公司过半数的董事共同推举董 事田立主持会议，本次会议应出席会议董事 11 名，实际参加会 议表决董事 11 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议通知于 2024 年 12 月 5 日以短信、邮件等方式向各位董 事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，并 提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议； 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事毕诗方、田立、 赵伟、曾庆华、华忠富回避表决。 同意公司及全资、控股 ...