天龙集团:第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-058 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 公司独立董事专门会议在本次董事会会议召开之前审议通过了该议案，并同 1 意将该议案提交公司董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次会议通知于 2024 年 11 月 23 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 27 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。召集 人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明，全体董事 无异议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司高级管理 人员、监事列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案： （一）审议通过了 ...