恒光股份:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-085 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 12 月 12 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 5 日通过专人、电子 邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 通过通讯表决方式出席 6 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事和高 级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 本议案已经审计委员会审议通过；本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...