万隆光电:第五届董事会第八次会议决议公告

杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话或口头方 式告知各董事，并于 2024 年 12 月 30 日股东大会取得表决结果后在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，占公 司全体董事人数的 100%，本次会议由全体董事一致推举付小铜先生主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于豁免第五届董事会第八次会议通知期限的议案》 为保证董事会工作的延续性，第五届董事会第八次会议在公司同日召开的 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新的第五届董事会成员后召开。因 此，提议豁免召开本次会议提前 ...