道氏技术:第六届董事会2024年第9次会议决议公告

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-114 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会2024年第9次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 9 次会议的通知于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出， 全体董事一致同意豁免通知期限，会议于同日在子公司佛山市道氏科技有限公司 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 7 人，董事长荣继华先生因公出差委托副董事长聂祖荣先生代为投票，董 事王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通 讯方式参加会议。本次会议由副董事长聂祖荣先生主持，公司监事余祖灯先生、 葛秀丽女士、徐伟红女士及副总经理王光田先生、财务总监胡东杰先生、董事会 秘书吴楠女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华 ...