道氏技术:第六届董事会2024年第11次会议决议公告

第六届董事会2024年第11次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 11 次会议的通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出， 会议于 2024 年 12 月 20 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通 讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事 长荣继华先生因公出差委托副董事长聂祖荣先生代为出席并表决，董事王海晴先 生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加 会议。本次会议由副董事长聂祖荣先生主持，公司监事葛秀丽女士、财务总监胡 东杰先生及董事会秘书吴楠女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： （一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 立信会计师事务所 ...