润普食品:第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-060 第三届董事会第二十四次会议决议公告 江苏润普食品科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定进行换届选举，公司董事会拟提名潘如龙先生、熊新国先生、张爱平女士、 王松柏先生、王桂杭先 ...