润农节水:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-069 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以电话和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于公司董事会非独立董事成员调整的议案》 1.议案内容： 因公司实控权变更，依据股份转让协议安排，对现董事会成员进行改组调整， （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 李明欣女士、齐乃凤 ...