腾亚精工:第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-052 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2024 年 12 月 25 日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长马姝芳女士 召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"研 发中心及信息化建设项目"已达到预定可使用状态， ...