盛帮股份:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-061 一、董事会召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于2024年12月19日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2024年12月 9日通过邮件的方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，由董事长赖凯先 生主持。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事和 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展需要和经营计划，董事会同意公司根据经营发展情况就 2025年度日常关联交易作出预计。 该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，保荐机构 出具了核查意见。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。赖凯先生回避表决。 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内 ...