深水规院:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-036 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出，并于2024年12月10日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生 召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 经审议，董事会同意在满足日常经营资金需求、有效控制资金风险的前提下， 公司及子公司拟计划使用不超过50,000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管 理，涉及资金存放及购买理财行为应参照国资委相关制度执行，必要时在国资委融 通平台采用竞争性方式选取合作金融机 ...