深水规院:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-041 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于召开公司2024年第三 次临时股东大会的议案》。公司计划于2024年12月26日（星期四）召开2024年第 三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 2、网络投票时间：2024年12月26日（星期四），其中： ① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年9月11日9:15-15:00； ② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月11日上 午9 ...