深水规院:第二届监事会第十二次会议决议公告

第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出，并于2024年12月10日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席人数5人，由监事会主席黄立志 女士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相 关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-037 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2、审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关 联交易预计的议案》。 监事会审议认为：公司2024年度与关联方日常关联交易的预计金额调整为不超 过6,000万元，同步预计2025年度与关联方日常关联交易发生额不超过7,000万元属 于正常生产经营需要，关联交易定价公允、公正、公平、合理，不会对公司的独 ...