中环海陆:关于召开2024年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 13 日召开的第四届董事会第五次会议决议，公司定于 2024 年 12 月 31 日 （星期二）召开 2024 年第四次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年度第四次临时股东会的议案》，决定召开 2024 年第四次临时 股东会。本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ ...