中环海陆:第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

一、会议召开情况 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 1、张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事专门会议第三次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、口头等方式 向全体董事送达，并于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 2、本次会议应到董事 3 人，实到董事 3 人。 3、本次会议由全体独立董事共同推举于劲松先生召集并主持，公司部分董 事、监事及高级管理人员列席了本次会议。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 经核查，本次募投项目进度延期，是公司充分考虑了项目建设进度的具体情 况和研发实际需求做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募 投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向 和其他损害股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次部分募投项目延 期事项。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 特此公告。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的 ...