超卓航科:超卓航科2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-077 湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董 事长李光平先生主持会议，公司董事、监事出席了会议。本次会议的召开及表决 方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有 限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓 航空科技股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | ...