沙河股份:第十一届董事会第十次会议决议公告

沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-23 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十次会议通知于 2024 年 12 月 3 日分别以专人送达、电子邮件或传真 等方式发出, 会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。应参加 表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘请公 司 2024 年度财务审计机构的议案》 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计资格， 具备多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，能够胜任公司 2024 年度财务报告审计工作的要求，能够独立对公司 2024 年度财务状 况进行审计。因此，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘 ...